山東黃金礦業股份有限公司

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山東黃金嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、山東證監局、上海證券交易所相關規範性文件的規定和要求,結合公司實際情況,建立起規範的制度體系與決策程序,確保股東大會、董事會、監事會和經理層為核心的“三會一層”在各自權限範圍內高效、科學運行,逐步形成了權責明確、各司其職、科學決策、有效制衡的法人治理結構。


加強內控體系建設,完善規章制度。嚴格執行有關規定,加強內部控制體系建設,對公司內控現狀細緻梳理,進一步完善各項規章制度,規範操作流程,強化規範運作能力。整合各項監督資源,強化效能監察。充分發揮監事會、內外部審計機構、紀檢機構及法律事務部的合力,深入開展現場調研和專項檢查,跟蹤了解公司重大生產經營活動,對公司生產經營的合規性進行過程監督,促進效能監察規範化。


根據自身發展的需要,適時搭建了風險管理組織體系,全面遵循ISO31000風險管理標準和流程,實現風險管理與內部控制工作的無縫連接和全面貫通,建立健全了全面風險管理組織體系和內部控制制度,實現全面風險管理工作的有效覆蓋。目前,已建立了完善的“公司-事業部-三級企業”三級風險管理組織體系,為持續深入地開展風險管理工作打下了堅實的組織基礎。風險管理信息系統已在公司總部、事業部、三級企業投入運行,基本涵蓋了公司省內外正常生產經營的單位。各級企業的部門業務主管及以上管理人員都可以使用全面風險管理信息系統,進行風險管理的各項業務活動,滿足了各級單位對風險管理需求。